Опасные "лёгкие деньги": дропперов обязали вернуть почти 49 млн рублей Долиной

Пока Лариса Долина пакует чемоданы из квартиры Лурье, правоохранительные органы продолжают разбираться в деталях громкого дела. Кстати, общий ущерб от аферы превысил 317 миллионов рублей, именно столько артистка перевела преступникам, включая личные сбережения, займы у знакомых и деньги от продажи недвижимости.




Часть этих средств осела на счетах дропперов, и теперь суд заставляет их возвращать полученное. Йошкар-Олинский городской суд обязал девятерых местных жителей выплатить певице 48 млн 950 тыс. рублей как компенсацию за неосновательное обогащение с учётом процентов. Каждый из них в апреле получил от Долиной переводы от 3 до 13,5 млн рублей. Некоторые открывали банковские счета буквально за день до поступления денег. Мошенники, действовавшие, по данным следствия, с территории Украины, убедили жертву, что переводы спасут её средства от "блокировки".

Дропперы - это звено, без которого многие телефонные и интернет-аферы просто не работают. За скромное вознаграждение (обычно 10-30 тысяч рублей) они предоставляют свои карты или открывают новые счета для вывода похищенного. Большинство уверены, что остаются в тени: "Я ничего не знал, просто помог с переводом". Однако закон видит иначе. Суды всё чаще признают таких "помощников" соучастниками и обязывают возвращать полные суммы, даже если те давно потрачены.Один из дропперов по этому делу уже получил 4 года колонии. Другие теперь столкнулись с многомиллионными долгами, которые для обычных граждан равносильны финансовому краху. Банки блокируют подозрительные счета, кредитная история портится, а уголовная ответственность по статье 159 УК РФ грозит до 10 лет лишения свободы.Эксперты советуют простое правило: никогда не передавайте данные карты или счёта незнакомцам и немедленно сообщайте о подозрительных предложениях "подработки".

Из-за этих "предприимчивых" пользователей теперь страдают обычные граждане. Тем временем банки в России ужесточают контроль за всеми подозрительными операциями, чтобы не пропустить мошеннические схемы. Пользователям массово блокируют счета даже за переводы самому себе: под подозрение попадают и крупные суммы, и мелкие регулярные платежи. Банки объясняют это борьбой с отмыванием и дропперством, опасаясь штрафов от ЦБ, поэтому действуют жёстко. Иногда замораживают не только перевод, но и карту целиком. Разблокировка может занять несколько дней, а в Центробанке уже признали рост жалоб и отметили, что в ряде случаев меры выглядят чрезмерными.

Ещё одна печальная новинка, с которой столкнулись многие клиенты банков, - это перепроверка снятия крупной налички через банкомат. При попытке выдать большую сумму операция блокируется, клиенту звонит банк с просьбой подтвердить действие. После подтверждения нужно подождать пять минут и повторить запрос, и только тогда деньги выдадут. Такие меры усложняют жизнь и обычным клиентам, но помогают отсеивать мошенников, которые часто заставляют жертв снимать наличные. Хотя, если бабуля решила отдать свои миллионы, её уже вряд ли что остановит.