Тёща прислала зятю посылку из Иркутска. В виде 8000000 долларов!

Жила-была в славном городе Иркутске простая российская пенсионерка Тамара Филиппова.





И захотелось ей прикупить немного недвижимости. В Майами.



Особенно старушка хотела апартаменты в башне Трампа за 1,1 млн долларов.    


Но кому доверить столь важную миссию? Конечно любимой дочке Наташе и ее мужу Илюше Могилевскому, который еще в нулевых увез супругу в США и прочно там обосновался. Теща связалась с зятем и договорилась о приобретении недвижимости. Причем, не одной квартиры, а множества. Илья должен был покупать те объекты, которые выбирала драгоценная теща, а сам бы получал на этих операциях некислый процент.    



Но жадность фраера сгубила.



Илья организовал порядка 30 подложных фирм и трастовых фондов, через которые приобрел 52 квартиры в Майами, оформив их на себя и жену. А теще слал подложные документы. Попутно предприимчивый молодой человек еще и вывел порядка 2,7 млн из банка Флориды, использовав схему фиктивного кредитования.    


В конце концов, старушка узнала, что зятек ее обдурил и подала на него в суд.
Причем, американский, который может квалифицировать действия Ильи очень жестко и посадить очень надолго.    



А теперь главный вопрос!



Откуда у Иркутской пенсионерки 8 миллионов долларов?!
Увы, пока никто не знает.    



Тамара Филиппова.



Пока не понятно, откуда у иркутской пенсионерки миллионы долларов. Выяснено лишь, что в Иркутске есть одна владелица частного медцентра, чьё имя полностью совпадает с именем истицы в американском суде. Возможно, это и есть тёща Могилевского.
Однако это всё равно не объяснит наличие богатства. Ведь медцентр заработал всего около 18 млн рублей и появился лишь в середине 2013 года. А к тому моменту дочь и зять уже три года получали миллионные транши в долларах.    


Офисное здание в Иркутске, где находится медцентр Филипповой    



Риэлторская фирма "Горожанин".



Также Тамара Филиппова одно время работала в совете директоров иркутской риэлторской фирмы "Горожанин". Компанией владеет 70-летний Юрий Филиппов (по данным открытых источников - супруг Тамары Константиновны). Более того, "Горожанином" раньше владел и Департамент имущественных отношений Иркутской области.    



"Азиатская грузовая компания"



Супруг Тамары занимается цементным бизнесом в Иркутской области, получает госконтракты от местного правительства и в разные годы владел целым выводком фирм с миллиардными оборотами. Спектр его деловых интересов широк: от торговли недвижимостью до оказания услуг печати и перевозок. Ему принадлежит "Азиатская грузовая компания", контора по продаже недвижимости "Альтаир" и даже салон красоты. И всё это - не считая ещё почти двух десятков "вспомогательных" фирм. Большое количество этих компаний "прописано" в том же деловом центре, что и медцентр Тамары Филипповой. По подсчётам Лайфа, совокупная выручка всех фирм за год приближается к одному миллиарду рублей. Так что не исключено, что за семь лет Филиппов мог, не затягивая пояса, выделить жене $8 млн на покупку квартир в Майами.
Однако, этой информацией теперь могут заинтересоваться и спецслужбы России. Ведь пока доподлинно не известно, на какие деньги покупалась недвижимость в США. Возможно, это были и бюджетные средства, полученные фирмами Филиппова для исполнения госконтрактов.
В компаниях Филиппова не стали ни подтверждать, ни опровергать связи их начальника с зарубежными активами. В одном из офисов секретарь сообщила, что Юрий Георгиевич (Филиппов) уехал за рубеж и не вернётся до апреля. В медцентре Тамары Филипповой попросту не брали трубку.
А в американском суде ожидают очередного эпизода баталий: пока готовился этот текст, выяснилось, что Илья Могилевский тянет с исполнением судебных требований и не спешит являться в суд. А, поскольку в Америке практикуется судебное следствие, то есть поиск новых обстоятельств прямо в ходе заседаний, Могилевский нарвался на новое потенциальное обвинение. Оказалось, его ещё в 2007-м допрашивали по подозрению в нанесении ущерба банку Флориды под названием Hillcrest. От действий Ильи банк понёс убытки в размере $2,7 млн, сообщает источник.    



Вероятное развитие событий для Илюши